Federal Təhqiqatlar Bürosu və ya FBI kriptovalyuta bazarını manipulyasiya etməkdə şübhəli bilinən şirkətləri müəyyən etmək üçün NEXF adlı saxta kriptovalyuta tokeni yaradıb. Dünən ABŞ Ədliyyə Departamenti kriptovalyutaların dəyərini süni şəkildə artırmaq üçün avtomatlaşdırılmış botlar da daxil olmaqla müxtəlif taktikalardan istifadə edən 18 şəxs və şirkətə qarşı “gizli əməliyyat”ın və ittiham aktının başa çatdığını elan edib.
PCMag mənbəsinə görə, əməliyyat yüksək bazar aktivliyi görüntüsü yaratmaq üçün edilən qeyri-qanuni əməliyyatlar olan wash trading-i aşkar etmək üçün aparılıb. Bu cür hərəkətlər aktivin qiymətini süni şəkildə qaldıraraq, onun investorlar üçün cəlbedici olması təəssüratı yaradır. Əslində, bu, tez-tez manipulyatorların aktivin dəyərini şişirtdiyi və sonra onu şişirdilmiş qiymətə satdığı, məlumatsız investorların itkisinə səbəb olan “pump and dump” planının bir hissəsidir.
FBI fırıldaqçıları aşkar etmək üçün NEXF adlı saxta kriptovalyuta tokenini hazırlayan və potensial şübhəlilərin diqqətini cəlb etmək üçün veb-sayta belə sahib olan NexFundAI adlı xəyali şirkət qurub. Görünən koordinasiyalı səy nəticəsində Gotbit, ZM Quant, CLS Global FZC və MyTrade MM şirkətlərinə, eləcə də onların bəzi əməkdaşlarına qarşı cinayət ittihamları irəli sürülüb. Nəticədə, FBI, 25 milyon dollardan çox kriptovalyuta ələ keçirib və təxminən 60 müxtəlif növ sikkələrin manipulyasiyasına cavabdeh olan bir neçə ticarət botunun fəaliyyətini dayandırıb. Gotbit-in baş direktoru da 2018-ci ildən 2024-cü ilə qədər çirkli pulların yuyulmasında və bazar manipulyasiyasında iştirakına görə həbs edilib.
